İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında 6 Tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca yurt dışında oldukları tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan Soruşturmaya İlişkin Açıklama
Başsavcılık açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği faaliyetleriyle elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. 
Açıklamada, yürütülen mali incelemeler sonucunda bazı elektronik para kuruluşlarının, suçtan elde edilen gelirleri meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme dahil etmek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.
Pos Tefeciliği ve Para Aklama İddiaları
Soruşturma kapsamında, MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Raporlarda, sanal POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen para akışlarıyla suç gelirlerinin sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Ayrıca Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerinde alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, aynı kartların kısa aralıklarla farklı iş yerlerinde kullanıldığı ve bu durumun ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı vurgulandı.
402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Yapılan mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Bu kapsamda 10 şüpheliye ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek, mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında aktif rol oynadığı belirlenen bir elektronik para kuruluşuna, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.
