Son Dakika

COINO Soruşturmasında Büyük Operasyon: 32 Milyar Liralık Kripto Trafiği Mercek Altında

Kasım 14, 2025

COINO adlı kripto varlık platformu üzerinden milyarlarca liralık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirinin aklandığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken, şirket ve bağlı varlıklara el konuldu.

GENİŞ ÇAPLI AKLAMA SORUŞTURMASI: 22 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye yönelik kapsamlı bir inceleme yürüttü. Soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli belirlendi; 14 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

MASAK RAPORU ŞİRKET HESAPLARINDAKİ ŞÜPHELİ PARA AKIŞINI ORTAYA KOYDU

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, MASAK incelemelerinde şirket hesaplarında olağan dışı para hareketleri saptandı.

2024 Temmuz–Aralık döneminde: 211,5 milyon TL giriş
2025 Ocak–Mayıs döneminde: 11,9 milyar TL giriş

Şirketten 12,3 milyar TL tutarında transferin yurt dışı kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere, 282,9 milyon TL’nin ise bireysel hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Kripto trafiğinin açık kaynak analizinde ise:

23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş,
769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi.

Ayrıca 330,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın kayıt dışı, herhangi bir platforma bağlı olmayan cüzdanlara gönderildiği saptandı.

ŞİRKET BAĞLANTILARI: 802 KİŞİDEN 645’İNDE SUÇ KAYDI VAR

Soruşturmada COINO ile ilişkili 802 gerçek kişinin incelendiği, bunlardan 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suç kayıtlarına sahip olduğu bildirildi.

172 kişi hakkında ise aktif soruşturma veya kovuşturma bulunduğu açıklandı.

Benzer suçlara karışmış çok sayıda kişi ve şirketin COINO hesaplarına para gönderdiği de ortaya çıkarıldı.

PARALAR KRİPTOYA DÖNÜŞTÜRÜLEREK AKLANDI

Elde edilen bulgular, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin platform üzerinden kripto varlığa çevrildiğini, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki sağlayıcılara aktarıldığını ortaya koydu. Bu nedenle operasyonun başlatıldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmada İstanbul’un 17 ilçesinde, ayrıca Hatay ve Kocaeli’nde operasyon düzenlendi. Yurt dışında bulunan bir şüpheli ve cezaevindeki iki kişi de dosyada yer alıyor. Yurt dışındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.